Политика по противодействию отмыванию денег (AML)

1. Общие положения

БыстроПэй придерживается строгой политики противодействия отмыванию денег (AML — Anti-Money Laundering) и финансированию терроризма (CFT — Combating the Financing of Terrorism). Мы соблюдаем применимое законодательство в области финансового комплаенса.

2. Идентификация клиентов (KYC)

В рамках процедуры «Знай своего клиента» (KYC) мы вправе запросить:

• документы, удостоверяющие личность;
• подтверждение адреса проживания;
• сведения об источнике происхождения средств;
• иные документы по запросу службы комплаенса.

3. Мониторинг транзакций

Все транзакции, проводимые через Сервис, подлежат автоматическому мониторингу. Мы оставляем за собой право приостановить или заблокировать операции, вызывающие подозрение в связи с отмыванием денег или иной незаконной деятельностью.

4. Запрещённые операции

Использование Сервиса запрещено для:

• отмывания доходов, полученных преступным путём;
• финансирования терроризма или экстремистской деятельности;
• обхода санкционных ограничений;
• проведения операций с участием лиц из санкционных списков;
• любой иной незаконной финансовой деятельности.

5. Сообщение о подозрительных операциях

При выявлении признаков подозрительной деятельности мы обязаны сообщать о них в соответствующие регуляторные органы в соответствии с требованиями применимого законодательства.

6. Хранение данных

В соответствии с требованиями AML/CFT мы храним документацию по транзакциям и идентификационные данные клиентов в течение установленного законом срока (не менее 5 лет).

7. Ответственность пользователей

Пользователи обязаны предоставлять достоверные сведения и не использовать Сервис для операций, нарушающих настоящую политику. Нарушение влечёт немедленную блокировку аккаунта и передачу информации в компетентные органы.

8. Контакты комплаенс-службы

По вопросам AML/KYC: info@bistropay.ru